수사기관에서는 도박사이트에서 이용하던 계좌 내역을 분석해 돈의 송금자들을 추적하게 되며, 그 중에서 횟수나 금액 면에서 유의미한 대상자들에게는 사설스포츠 이용혐의로 형사처벌하기 위해 금융기관에 대한 인적사항 조회를 통해 경찰조사에 나오라는 통보를 하게 되는 것입니다.
중독자 양성 및 중독자들의 금전 피해도 어마무시하지만, 그렇게 흘러들어간 돈이 불법 단체의 운영 자금으로 활용되기에 지하경제가 커질 우려가 있다.
우리 형법은 운에 기대어 승패를 결정하고 이에 따라 경제적 이익이 좌우되는 ‘도박’을 명백한 범죄로 규정하고 있으며, 상습적인 도박에 대해서는 무거운 처벌을 내릴 수 있도록 하고 있습니다.
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최근에는 세탁이 간편하고 법망을 피해가기 용이하다는 점을 노려 온라인 게임의 게임머니(가상의 화폐)를 베팅 수단으로 사용하는 변종 도박 사이트까지 등장했다. 이전에도 개인방송 등을 통해 이루어지던 항아리 베팅의 진화형으로 이들은 일반인들이 베팅해 잃는 돈과 환전수수료를 통해 벌어들인 게임머니를 매니아, 베이 등의 사이트에서 현금화하는 방법으로 돈을 번다. 당연히 위의 사이트들과 마찬가지로 먹튀 등의 문제도 흔하다. 메이플스토리에서도 이런 사례가 몇번 적발되었으며 게임머니를 이용한 사설 토토사이트들이라고 계좌 내역이 안남아서 안전하다 라고 생각할지도 모르겠지만 계정이 단속되면 총판들이야 자기네 캐릭터에 있는 머니를 수시로 현금화하고 세탁하고 하면 그만이지만 플레이어들은 도박을 했다는 사실이 적발되면 캐릭터가 정지될 수 있다.
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하지만 일각에서는 배당률이나 게임방식 등에 있어서 합법적으로 발행되는 체육진흥투표권인 스포츠토토의 효율성에 불만을 갖고 있기도 합니다. 이는 어디까지나 과도한 사행성을 규제하기 위함입니다.